Conheça o seu cliente (KYC)

KYC é a abreviação de «conheça o seu cliente» ou «conheça o seu cliente».

KYC é o processo de uma empresa, envolvida em transações financeiras, para identificar e verificar a identidade dos clientes.

Quando cria uma conta numa bolsa de criptomoedas, normalmente é-lhe pedido que passe pelo processo KYC.

Esta é uma verificação de identidade padrão que as bolsas de criptomoedas exigem a qualquer pessoa que queira negociar criptomoedas.

Depois de concluir o KYC, você poderá depositar dinheiro para comprar e vender criptomoedas e fazer saques.

O objetivo do KYC é confirmar que um cliente é quem afirma ser e impedir atividades ilegais, como lavagem de dinheiro, evasão fiscal e financiamento de grupos terroristas.

Se uma bolsa de criptomoedas não realizar o Know-Your-Customer (KYC), ela poderá ser responsabilizada por esses tipos de atividades ilegais.

Algumas bolsas de criptomoedas podem permitir que crie uma conta sem o processo KYC, mas a conta terá restrições, como limites na quantidade de dinheiro que pode depositar ou levantar da conta.