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KYC é a abreviação de “conheça seu cliente” ou “conheça seu consumidor”.
KYC é o processo que uma empresa que lida com transações financeiras usa pra identificar e verificar a identidade dos clientes.
Quando você abre uma conta em uma corretora de criptomoedas, normalmente é solicitado que você passe pelo processo KYC.
Essa é uma verificação de identidade padrão que as corretoras de criptomoedas exigem de qualquer pessoa que queira negociar criptomoedas.
Depois de concluir o KYC, você poderá depositar dinheiro para comprar e vender criptomoedas e fazer saques.
O objetivo do KYC é confirmar que um cliente é quem diz ser e impedir atividades ilegais, como lavagem de dinheiro, evasão fiscal e financiamento de grupos terroristas.
Se uma bolsa de criptomoedas não fizer o Know-Your-Customer (KYC), ela pode ser responsabilizada por esses tipos de atividades ilegais.
Algumas corretoras de criptomoedas podem permitir que você crie uma conta sem o processo KYC, mas a conta terá restrições, como limites na quantidade de dinheiro que você pode depositar ou sacar da conta.