This article has been translated from English to Vietnamese.
KYC là viết tắt của “know your customer” hay “know your client”, tức là "biết khách hàng của bạn".
KYC là quá trình mà một doanh nghiệp, liên quan đến giao dịch tài chính, dùng để nhận diện và xác minh danh tính của khách hàng.
Khi bạn tạo tài khoản trên một sàn giao dịch tiền mã hóa, bạn thường sẽ được yêu cầu thực hiện quy trình KYC.
Đây là một quy trình xác minh danh tính tiêu chuẩn mà các sàn giao dịch tiền mã hóa yêu cầu đối với bất kỳ ai muốn giao dịch tiền mã hóa.
Khi bạn hoàn thành KYC, bạn sẽ có thể nạp tiền để mua và bán tiền mã hóa và thực hiện rút tiền.
Mục đích của KYC là xác nhận rằng một khách hàng đúng là người mà họ tuyên bố và ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp, chẳng hạn như rửa tiền, trốn thuế và tài trợ cho các nhóm khủng bố.
Nếu một sàn giao dịch tiền mã hóa không thực hiện Know-Your-Customer (KYC), thì nó có thể chịu trách nhiệm cho những loại hoạt động bất hợp pháp đó.
Một số sàn giao dịch tiền mã hóa có thể cho phép bạn tạo tài khoản mà không cần qua quy trình KYC, nhưng tài khoản đó sẽ có hạn chế như giới hạn số tiền bạn có thể nạp hoặc rút từ tài khoản.