加密货币诈骗类型

如果您拥有比特币或其他加密货币，您很容易受到欺诈和诈骗。

加密诈骗有很多种，因为骗子总是想出新的方法来窃取您的加密资产。

大多数加密货币诈骗通常分为两类：

1. 骗子诱骗您直接向他们发送加密货币。
2. 骗子在未经您允许的情况下获取您的加密钱包，并盗取您的资产。

常见加密货币诈骗类型

以下是最常见的加密货币诈骗类型。

虚假网站和应用程序

骗子会创建虚假的加密货币交易平台（也称为“加密货币交易所”）。

他们甚至可能创建真实加密货币交易平台的虚假版本。这些虚假网站与真实网站非常相似，使得新的加密货币交易者很难分辨。

甚至网站地址也会非常相似，只是拼写略有不同。

这些网站会通过“免费比特币”或“存款奖励”等促销优惠吸引您，前提是您存入一定金额。

一旦您注册并进行了首次存款，您将无法取款，甚至网站会关闭。基本上，一旦他们得到了您的钱，就永远消失了。

不仅网站可以伪造，移动应用程序也可以。骗子已经能够创建模仿真实钱包应用程序的虚假加密钱包应用程序，例如Trust Wallet和MetaMask。他们的目的是让你输入你的种子短语（或“恢复短语”）。

骗子会使用网络钓鱼攻击（下文将解释），通过短信或电子邮件告知您加密钱包应用程序的当前版本已过期，需要更新。然后，您会收到一个链接，点击即可下载最新版本。

网络钓鱼诈骗

网络钓鱼是一种社会工程攻击，通过电子邮件、电话或短信诱使个人提供敏感信息，包括密码、信用卡信息以及个人或公司的其他机密信息。

在加密货币领域，网络钓鱼诈骗试图获取您的加密货币交易所账户或加密货币钱包。

“社会工程学”是一种通过人为操纵获取敏感信息的方法。网络犯罪分子通过社会工程学与用户联系，假装成受信任的个人或合法组织，试图获取关键信息，例如账号或密码。

网络钓鱼可以采取多种形式，但通常情况下，网络钓鱼攻击始于骗子通过电子邮件、短信、电话、社交媒体帖子或直接消息与您联系。

骗子会假装（或“欺骗”）成您认识并信任的人。可能是个人，比如朋友或家人，也可能是大公司的代表。

骗子会要求您点击一个链接（或下载一个附件）。如果您轻信了骗子，点击了链接，就会进入一个与您使用的加密货币交易所或钱包应用程序外观完全相同的虚假网站，但实际上这是一个陷阱。

如果您输入了登录信息，实际上就是将这些信息交给了骗子，他们现在可以访问您的真实账户并窃取您的加密货币。如果您的所有资产立即转移到骗子的钱包中，请不要感到惊讶。

警惕陌生人随意联系您，尤其是通过电子邮件。即使您收到的电子邮件来自您认识的人，但似乎可疑，也请通过其他方式（如短信）联系此人，不要回复电子邮件。

直接消息（DM）诈骗

谨防骗子在Telegram、Discord、Instagram、Twitter和其他社交媒体应用上向您发送 “DM”（直接消息）。

这些消息包括“提前访问”和“alpha”的优惠，并提供如何参与行动的链接。不要点击任何链接。这些虚假账户只是想窃取您的加密货币。

如果陌生人通过私信向您推荐新的加密货币或加密项目，请将其视为骗局。

投资骗局

投资骗局的形式多种多样，但最终目的都是让你“投资”加密货币，赚取巨额回报，有时甚至承诺保证回报，且风险极低。

您可能会收到“投资经理”、“投资顾问”或“交易员”主动发送的信息。

他们会声称，如果你把加密货币交给他们，他们就能帮你“增值”。但实际上，他们想要窃取你的加密货币。一旦收到付款，他们就会停止与你联系，并关闭用于欺骗你的网站或社交媒体账户。

其他骗局则类似于庞氏骗局，骗子会向你推销“千载难逢”的机会，并要求你用加密货币付款。然后，他们还会要求你说服其他人加入并“投资”，每招募一人，你就能获得加密货币奖励。

但实际上，正是新加入者的投资资金被用来支付早期投资者的利润或任何奖励。

庞氏骗局（以查尔斯·庞氏的名字命名）是一种旨在给投资者留下投资可盈利印象的欺诈手段。在庞氏骗局中，欺诈者用来自新投资者的钱来支付早期投资者的钱，这些钱被认为是投资利润，但实际上是来自新投资者的钱。随着钱被支付给投资者，欺诈者需要不断招募新的投资者，以继续为早期投资者的“付款”提供资金。

浪漫骗局

2021年，浪漫骗局受害者 报告的损失达10亿美元。在社交媒体上，这是第二大最有利可图的骗局（第一大是投资骗局）。

浪漫骗局是指骗子利用浪漫或亲密关系的假象来操纵和欺骗受害者。骗子通过社交媒体或Tinder、Bumble和Grindr等约会应用程序联系受害者。

通常，陌生人会先发出看似无害的交友请求。他们使用虚假的网上身份，甜言蜜语博取您的好感，玩弄您的心。

他或她可能看似关心且真诚，但他们的最终目的是尽快建立关系并赢得您的信任。一旦达到目的，对话就会转向要求您提供加密货币或提供有利可图的加密货币投资“机会 ”。

赠品诈骗

赠品骗局是指骗子在社交媒体（如推特）上发布消息，要求人们向他们发送加密货币，并承诺将您发送的金额翻倍（或更多）。

这些帖子看起来像是真的，可能提到涉及的名人，并包含来自虚假账户的回复，声称他们的钱翻倍了，以欺骗人们相信赠品是合法的。

分享一个链接或二维码，即可参与抽奖。

当您访问该网站时，系统会要求您发送加密货币来“验证”您的钱包地址。当然，实际上并没有赠品，您只是将加密货币“捐赠”给了骗子。

勒索诈骗

勒索是指犯罪分子威胁要披露一些尴尬信息或可能损害您在社区、家庭或社会关系中的地位或职业生涯的信息，除非您交出钱财。

骗子会给您发送电子邮件，声称有证据表明您访问过成人网站或其他非法网站。除非您发送加密货币或分享您的种子短语（或私钥），否则这些证据将被公开。

或者，骗子可能会在邮件中声称自己掌握了您的私密照片或视频。并威胁说，除非您用加密货币付款，否则就会在网上泄露给您的电子邮件或社交媒体联系人。

不要上当。除非您的手机或电脑真的被黑客入侵，或者您曾在户外公共场合全裸跳舞，否则勒索者掌握您隐私的可能性几乎为零。

骗子可能向很多人发送了相同的电子邮件，只是希望有人害怕并屈服于他们的要求。

首次代币发行（ICO）诈骗

首次代币发行（ICO）相当于股票首次公开募股（IPO）的加密货币形式。

两者最大的区别在于，首次公开募股（IPO）是在受监管的环境下进行的，参与的公司都是运营历史悠久的私营企业，而首次代币发行（ICO）则是在不受监管的环境下进行的，这意味着许多公司几乎没有运营历史。

通过ICO，公司可以筹集资金，为新的加密项目（如新的加密货币）提供资金。这实质上是一种加密初创公司从其未来用户那里筹集资金的方式。作为提供资金的交换，ICO投资者将获得新发行的代币。

2017年ICO蓬勃发展，不到一年时间，就有超过1000个ICO项目夭折。许多ICO项目最终沦为巨大的骗局。

这并不奇怪，因为大多数新的加密项目只是现有加密货币的模仿者，有些甚至直接抄袭了其他项目的文档。一些ICO是由匿名团队或加密领域没有业绩的团队领导的。

ICO骗子会推销一种新型加密货币，声称这是下一个大热门，分享令人信服的营销材料，要求人们出资成为早期投资者，一旦筹集到足够的资金，他们就会带着大家的钱消失。

“拉高出货”计划

“抬价抛售”骗局是指个人或团体抬高加密货币的价格，然后出售手中的加密货币，迅速获利。

加密货币通常是刚发行不久，交易历史较短或交易量较小（交易量较低）。

该骗局的第一步是骗子们先购买某种特定的代币或令牌。一旦他们通过协调的方式完成了积累，他们就开始通过口口相传、社交媒体、群聊、电子邮件、论坛和其他渠道炒作（“抽水”）某种代币或令牌，以期制造购买狂潮，迅速推高价格。

在他们的信息中，他们会使用🚀和🌙（暗示价格将很快飙升）或💎和🙌（暗示买入不卖出的）表情符号。他们会发布虚假或误导性的信息，以激发人们对加密货币潜力的兴趣。

当价格因强劲的购买压力而急剧上涨时，骗子们就开始出售（“倾销”）加密货币。最终，当不再有买家时，价格就开始下跌。

当人们意识到炒作是虚假的，他们就开始抛售以减少损失，这进一步加速了价格的下跌。许多在抢购热潮中购买的人最终都蒙受了损失。

整个“坐庄”骗局可能在几分钟内就完成了。

“拉人入局”骗局

“拉地毯”骗局是指，当新的加密货币项目的创建者推广其新代币，以提高知名度并吸引人们去去中心化交易所（DEX）购买，从而增加代币的需求并导致其价格上涨，然后携款潜逃。

购买者得到的只是一枚毫无价值的代币。

与ICO骗局类似，割韭菜者只收集早期投资者的资金，然后在不久后放弃该项目，但割韭菜者甚至更加阴险。

例如，在最近的一次骗局中，一个加密货币项目的开发人员在代币软件代码中编写了一个所谓的“反倾销机制”，以阻止其他人出售代币。

代币在没有监管和尽职调查的情况下，在去中心化交易所（DEX）上市，其他人可以购买（或“交换”）代币，以换取合法的加密货币。

一旦流动性池在去中心化交易所（DEX）上启动并运行，持有大部分代币供应的加密项目所有者就会大力推广代币，以吸引新的买家。随着价格开始上涨，它吸引了媒体的关注，从而吸引了更多的买家。

越来越多的人用合法的加密货币兑换这种可疑代币。因此，当骗子们出售代币时，他们也在积累合法的加密货币。

最终，他们带着大量合法加密货币消失，受害者们则拿着毫无价值的代币。

加密货币新手可以通过不购买新代币，并坚持使用在信誉良好的中心化交易所（CEX）交易的加密货币，来防止被“骗”。

可以认为，这些中心化交易所会在将加密货币列入交易并允许用户交易之前对其进行适当审查。话虽如此，也不要完全相信交易所。DYOR。

冒充诈骗

冒充诈骗是指骗子冒充可信来源，诱骗您完成加密货币交易。

他们会通过电话或电子邮件与您联系，并冒充政府机构（如国税局或社会保障局）、信用卡公司、银行以及电信或有线电视公司等服务提供商。

他们可能会以需要支付罚款或逾期账单为由。他们会要求您使用加密货币完成支付。

技术支持诈骗

技术支持骗局是一种特殊的冒充骗局，骗子冒充技术支持人员，试图获取您的加密资产。

骗子会通过电话、电子邮件、短信或电报联系您，并声称来自合法公司，说您的帐户出了问题，并主动提出帮助您管理加密货币。然后，他们会要求您提供登录信息和双因素身份验证安全码。

其他手段包括要求您将加密货币发送到另一个钱包地址，或者需要完全远程访问您的计算机。在这些情况下，他们会听起来非常可信，或者使问题听起来很紧急。

这些骗子非常善于说服您分享机密信息。他们与您联系的电话号码或电子邮件甚至可能看起来真实可信。但请务必注意，合法的公司绝不会要求您提供登录信息或双因素认证代码。

任何合法交易所的客户支持人员都不会询问以下信息：

• 您账户的用户名
• 您的帐户密码
• 您的双重认证代码
• 钱包地址或种子短语
• 远程访问您的电脑
• 请求删除或更改您账户或设备上的安全设置

虚假名人代言

这类似于冒充诈骗，但更具体地涉及著名名人和网络红人。

骗子会冒充名人或网红来推销他们的加密货币“投资”，或直接要求他们发送加密货币。

这些信息来自社交媒体账户，这些账户看起来真实，或者确实真实，但已被黑客入侵并被骗子接管。 名人的照片或视频将被用来使信息看起来更加合法。

如果您在社交媒体上看到某位名人或网红的帖子，要求您发送加密货币，那这就是骗局。您甚至可能会看到其他用户回复帖子，说他们是如何赚钱的。但这些回复都是假的，是由机器人生成的。

加载或加载诈骗

在这种骗局中，陌生人会要求您提供加密货币交易所账户的登录信息，因为他们需要一个“高限额账户”。作为交换，骗子会分享其从您的账户中赚取的部分利润。

一旦他们获得了访问权限，就会用加密货币“充盈”您的账户。这些加密货币是从哪里来的？他们用信用卡从您的账户上购买。他们用的是哪张信用卡？当然是他们偷来的信用卡信息。（通常是您的信用卡信息。

基本上，骗子用欺诈性的信用卡收费来购买加密货币，然后将所有加密货币（包括你的）转移到另一个地址，耗尽你的整个账户。

一旦合法持卡人发现欺诈行为，他无需承担费用。由于加密货币购买行为发生在您的账户上，因此您需要承担费用。

就业诈骗

当骗子冒充招聘人员，诱骗求职者向其发送加密货币时，就发生了就业骗局。

骗子会寻找那些在网上发布简历的人，并通过电子邮件向他们发送“工作机会”。但为了加入公司，你必须先支付培训费用。而培训费用必须以加密货币支付。事实上，根本没有工作。

在伪装成“雇佣协议”的电子邮件中，他们可能会提供一个链接或附件，让你点击。不要点击任何链接或打开任何附件 ！

另一种类型的就业骗局针对自由职业者或零工。这种“有偿工作”骗局要求您注册并支付费用，或者使用加密货币购买产品，然后才能为他们工作。