كيفية اكتشاف عمليات الاحتيال في العملات الرقمية

يفكر المحتالون دائماً في طرق لسرقة عملاتك الرقمية.

من العلامات المؤكدة على وجود عملية احتيال إذا قال لك شخص ما أن عليك الدفع بالعملة الرقمية.

فكر في الأمر. لماذا يقبل شخص أو شركة موثوق بها العملات المشفرة فقط ويرفض قبول الدولار الأمريكي (أو أي عملة ورقية أخرى) سواء من خلال الدفع ببطاقة الخصم أو بطاقة الائتمان أو باي بال أو التحويل البنكي؟ 🤔

لا تشعر أبدًا بالضغط للدفع بالعملات المشفرة. (أو حتى الدفع على الإطلاق).

المحتالون فقط هم من يطلبون العملات المشفرة لأنه على عكس الخيارات الأخرى حيث يمكن ك الاعتراض على المعاملة لاحقًا واست رداد أموالك، بمجرد إرسال العملة المشفرة، لا توجد طريقة لعكس المعاملة.

يستلم المحتال عملتك المشفرة ويختفي. 👻

نريد مساعدتك في حمايتك من المحتالين. تذكر هذه القرائن المهمة حتى تتمكن من التعرف على عمليات الاحتيال والحفاظ على أمان عملاتك المشفرة:

كيفية اكتشاف عمليات الاحتيال على العملات المشفرة

كيف تكتشف عملية احتيال؟

إذا كنت تعرف كيف تكتشف عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية، فيمكنك منع عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية.

فيما يلي بعض العلامات التحذيرية أو العلامات الحمراء التي يجب البحث عنها.

🚩 عرض ترويجي يدعي أن الاستثمار لا ينطوي على أي مخاطر.

لا تصدق مثل هذه الوعود لأنها تشير إلى عملية احتيال. حتى إذا كان هناك تأييد من المشاهير أو شهادات من المشاهير، فكن متشككًا للغاية لأنها على الأرجح مزيفة.

🚩 "ضمان" بأنك ستجني المال,

أي عرض عملة مشفرة يعد بعوائد مضمونة هي علامة حمراء. لا يمكن لأي استثمار مالي أن يضمن عوائد مستقبلية إيجابية لأن الاستثمارات يمكن أن تنخفض كما يمكن أن ترتفع.

🚩 عرض "أموال مجانية".

سواء كان ذلك نقدًا أو عملة مشفرة، فإن أي عرض يعد بأموال مجانية من المرجح أن يكون مزيفًا. إذا عُرضت عليك أموال مجانية مقابل مشاركة معلوماتك الشخصية، فهذا بالتأكيد عملية احتيال.

🚩 الادعاءات الكبيرة بدون تفاصيل قليلة أو بدون تفاصيل على الإطلاق.

إذا عرض عليك شخصٌ ما "فرصة" مع تفاصيل غامضة، أو حتى أسوأ من ذلك، بدون تفاصيل، فهذا على الأرجح عملية احتيال. إذا طرحت أسئلة للحصول على مزيد من التفاصيل، ولم تتم الإجابة على أسئلتك، فمن المحتمل أن يكون ذلك عملية احتيال.

🚩 المحتوى المكتوب بشكل سيء أو غير متقن.

انتبه للأخطاء النحوية في الرسائل والملفات الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية. غالباً ما يرتكب المحتالون أخطاء إملائية ونحوية وعلامات الترقيم.

🚩 الشعور بالإلحاح

قد يحاول المحتالون خلق شعور بالإلحاح لإقناعك بالقيام بما يطلبونه. كن حذرًا في أي وقت يحاول فيه شخص ما إقناعك بضرورة التصرف الآن.

🚩 رسائل عشوائية من صديق (أصدقاء).

صديق يتصل بك من فراغ، مدعياً أنه عالق في حالة طارئة ويحتاج إلى مساعدة مالية فورية، ولكن فقط من خلال العملة المشفرة.

كيفية الكشف عن موقع إلكتروني مشبوه للعملات الرقمية

إذا لم تكن متأكداً مما إذا كان موقع إلكتروني معين للعملات الرقمية هو موقع احتيالي، فاستخدم هذه القائمة لمساعدتك:

• هل سمعت عنه لأول مرة على وسائل التواصل الاجتماعي (ريديت ، تيك توك، إنستغرام، فيسبوك، يوتيوب، إلخ) أو تطبيقات الدردشة/المجتمع (ديسكورد، تيليجرام)؟ هذه الأنواع من القنوات هي طرق شائعة للمحتالين للعثور على ضحايا جدد.
• هل يتصل الموقع الإلكترونيّ بأمان عبر https (وليس http)؟ إذا كان عنوان موقع الويب يبدأ بـ "http" بدلاً من "https"، فإن البيانات التي ترسلها إلى الموقع الإلكتروني غير آمنة.
• هل يحتوي عنوان الموقع الإلكتروني على أي أخطاء إملائية أو أخطاء مطبعية؟ إذا كان الأمر كذلك، فقد يكون الموقع مزيفاً.
• هل يحتوي المحتوى المكتوب على الموقع على أخطاء إملائية أو قواعد نحوية رديئة أو تركيب جمل مربكة؟ إذا كان الأمر كذلك، يجب عليك المتابعة بحذر.
• هل يستخدم الموقع الإلكتروني الكثير من الصور المخزنة أو يبدو وكأنه تم إنشاؤه من قالب افتراضي؟
• هل يركز المحتوى على ما سيرفع سعر العملة الرقمية بدلاً من مناقشة التفاصيل الفنية؟
• هل يضمن الموقع الإلكتروني عوائد عالية؟ على سبيل المثال، هل يدعي أنك ستتمكن من مضاعفة أموالك ثلاث مرات في أسبوع؟ إذا كان الأمر كذلك، فمن المحتمل أن تكون عملية احتيال.
• هل هناك صفحة "من نحن"؟ هل تقدم أي تفاصيل حول مكان تأسيس الشركة وموقعها؟ هل تكشف عن الأسماء الحقيقية للأشخاص الذين يديرون الشركة؟ هل صور الأشخاص حقيقية أم صور مخزنة؟ إذا كانت المعلومات عن الشركة قليلة أو معدومة، فكن حذرًا.
• هل يدّعي الموقع الإلكتروني وجود أي موافقات من المشاهير أو المؤثرين؟ هذه عادةً ما تكون مزيفة وتستخدم لإقناع الناس بالتسجيل دون القيام بأي واجبات منزلية.

هذه القائمة ليست مضمونة.

فحتى إذا كان الموقع الإلكتروني يجتاز جميع الأسئلة، فمن المحتمل أن يكون الموقع الإلكتروني لا يزال عملية احتيال.

لكن احتمال أن يكون كذلك قد انخفض.

إذا كان هناك أي شيء على الموقع الإلكتروني يجعلك تشك في أي شيء أو يبدو جيدًا جدًا لدرجة يصعب تصديقه، فإن أكثر الأشياء أمانًا هو عدم النقر على أي شيء أو إرسال أي معلومات والمغادرة.